蓝思科技:关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告

蓝思科技:关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告

原信头:蓝色技术:发生着的聚集次要的次暂时使合作大会的提词性公报

防护加密:300433 防护缩写词:蓝色技术 公报号:临 2017-038 蓝色技术存货的限定的公司 发生着的聚集 2017 次要的次暂时使合作大会提词性公报 公司和董事会的领地分子都使走快了我的真实灵。、精确、达到结尾的,缺乏 假记载、给错误的劝告性州或有意义的省略。 蓝色技术存货的限定的公司(以下缩写词“公司”或“本公司”)于 2017 年 6 月 8 这一天到晚被尽职了。 2017-035)《发生着的聚集 2017 次要的次暂时使合作大会关照,根 争辩公司条例的涉及定期地,次要的十七届二板会看重经过,决 定于 2017 年 6 月 30 日聚集 2017 次要的次特殊使合作大会,适用于使合作大会看重。 议的孤独董事攻读学位者之简历已在深圳防护买卖所(以下缩写词“深市”)网站完 成宣传效用,它的资历和孤独性对深圳份E缺乏抗辩。。我们家会更进一步关照大会的涉及约定。 列举如下: 一、使合作大会召集的基本情况 1、使合作大会届次:2017 次要的次特殊使合作大会。 2、使合作大会聚集人:董事会。 3、会正当、合规性:这次会由公司的次要的届董事会召集。 十七届会经过看重,聚集顺序适合涉及法律条例。、法规、标准化排成一行行走和控制 的定期地。 4、会日期和时期: 现场日期和时期:2017 年 6 月 30 星期五(后期) 14:00。 电网络开票的日期和时期:2017 年 6 月 29 日至 2017 年 6 月 30 日。 在位的,深圳防护买卖所网上开票的详细时期:2017 年 6 1 / 10 月 30 日午前 9:30-11:30,后期 13:00-15:00;经过深圳防护买卖所网上开票体系。 详细开票时期为:2017 年 6 月 29 日后期 15:00 至 2017 年 6 月 30 日后期 15:00 时期的少许时期。 5、会聚集法:使合作大会采用现场开票和国际会相结合的方法。。 6、截止过户日期:2017 年 6 月 26 天(周一) 7、列席宾语: (1)2017 年 6 月 26 后期完毕后,中国防护签到结算限定的责任公司深圳分行 领地富国该公司份的使合作均已记载在案。。使合作可以亲自列席会。,也可以委任状 代理人应列席会并投得到选票(代理人不得一份),或许在电网络开票时。 分担网上开票; (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司利用的作记录初级律师。 8、会所在地:长沙龙华村阳光东路,蓝色技术(长沙)限定的 公司行政打倒一楼。 VIP 会室。 9、经过信誉保证明机构富国公司存货的的使合作,据深圳防护买卖所 股票上市的公司使合作大会网上开票实施细则 修改条目 适用于相互关系要旨。 二、会看重 这次会议论的事项是次要的十七次会。 十九分之一的次会经过后适用于,详细列举如下: 序号 提案选派 提案 1 发生着的选出第三名董事会孤独董事的清单 选出周群飞女儿为董事会第三位孤独董事 选出郑俊孔柏客为董事会第三届孤独董事 选出周欣怡女儿为董事会第三届孤独董事 2 / 10 提案 2 发生着的第三届董事会选出孤独董事的清单 饶宇磊女儿被选第三届董事会孤独董事 姚宇伦神学家被选第三届董事会孤独董事 唐国平被选第三届董事会孤独董事 王一高神学家被选第三届董事会孤独董事 提案 3 发生着的选出非全体职员代表和学院院长的清单 开票) 选出旷洪峰神学家为第三届中西部及东部各州的县议会非职工代表监事 翁永杰神学家被选为T非全体职员代表地产管理人 提案 4 发生着的惩戒<公司条例>的清单》 结束写短文报导 1、2、3 该举动采用积聚开票体系。;第 4 提议由使合作列席。 属使合作(包罗使合作代理人)的投得到选票权 2/3 上投合。上述的提议清晰地阐明 董事和攻读学位者、监事攻读学位者清晰地阐明在公司内。 2017 年 6 月 8 潮汐在白昼。 在装设要旨DIS中启示的相互关系公报或文字 件。 三、提案缀编码 凡例 提案缀编 提案选派 柱子可以勾掉。 码 开票 积聚开票提案 提案 1 发生着的选出第三名董事会孤独董事的清单 被选出人数(3) 选出周群飞女儿为董事会第三位孤独董事 √ 选出郑俊孔柏客为董事会第三届孤独董事 √ 选出周欣怡女儿为董事会第三届孤独董事 √ 提案 2 发生着的当前的选出董事会第三名孤独董事的清单 被选出人数(4) 饶宇磊女儿被选第三届董事会孤独董事 √ 姚宇伦神学家被选第三届董事会孤独董事 √ 唐国平被选第三届董事会孤独董事 √ 王一高神学家被选第三届董事会孤独董事 √ 提案 3 论第三博的非全体职员代表和监事选出 被选出人数(2) 案》 3 / 10 选出旷洪峰神学家为第三届中西部及东部各州的县议会非职工代表监事 √ 翁永杰神学家被选为T非全体职员代表地产管理人 √ 非积聚开票提案 提案 4 发生着的惩戒<公司条例>的清单》 √ 四、会签到法 1、签到方法: (1)自然人使合作必须做的事富国签到证;。 列席会的付托代理人,持证人最大限度的证、校长最大限度的证、致谢达标使服役 加入签到(附加物二)。 (2)社团使合作该当以破产公断人列席会;。 列席会的破产公断人,营业执照硬拷贝该当插上插头威信。、破产公断人人检定 预订和最大限度的证签到顺序; 列席会的破产公断人付托代理人,代理人该当富国代理人的最大限度的证。、戳儿威信 营业执照硬拷贝、破产公断人人流出的致谢达标使服役托书(附件二)、破产公断人人认同办公楼 理签到手续。 (3)异国使合作可以经过对应签到。。必须做的事用对应签到。 2017 年 6 月 29 日后期 17:00 在发送到装设地址优于,请划出使合作M。。 增加:长沙经济技术开发区漓湘路 99 号,蓝色技术(长沙)限定的公司, 防护法律处理部 使接触:张少伟、周天舒 联系电话:0731-83285699 传真机号:0731-83285010 信箱:lsgf@hnlens.com 2、签到时期:使合作大会的签到时期为 2017 年 6 月 29 日午前 8:00 到后期 17:30。 4 / 10 3、现场会继续了良久。,分担方的领地人和使合作该当为其发工资费。。 使合作会和使合作大会应召集现场会。 场,吊销。 五、分担网上开票的详细开刀使泛滥 使合作大会,使合作可以经过深圳防护买卖所买卖体系停止开票。 )伴随开票,互联网网络开票的详细开刀使泛滥见附件一。:《伴随 电网络开票的详细运作处理。 六、备查排成一行行走 1、董事会次要的十七次会次要的次会; 2、中西部及东部各州的县议会十九分之一的次会次要的次会。 附件: 1、《分担网上开票的详细开刀使泛滥》; 2、《致谢达标使服役托书》。 以此方式关照。 蓝色技术存货的限定的董事会 6月27日二17 5 / 10 附件一:《分担网上开票的详细开刀使泛滥》 分担网上开票的详细开刀使泛滥 使合作大会,使合作可以经过深圳防护买卖所买卖体系停止开票。 )伴随开票,详细开刀试图贿赂列举如下。: 一、电网络开票顺序 1、开票加密:365433; 2、开票缩写:蓝票; 3、填写选票或选出票。。 (1)非积聚开票提案。,开票视域:认可、支持、弃权。 (2)积聚开票提案。,填写每个攻读学位者的开得到选票。。公司使合作应 对每个提案组的开得到选票停止投得到选票。,使合作开票的整个效果超越他们的持股。 有选出得到选票的,或许在差额选出中开票超越参加竞选人数的,其对该项提案组所投的 选出票均留意完全无用开票。免得不认可某攻读学位者,可以对该攻读学位者投 0 票。 积聚开票制下投给攻读学位者的选出得到选票填报列于表上 投给攻读学位者的选出得到选票 填报 对攻读学位者 A 投 X1 票 X1 票 对攻读学位者 B 投 X2 票 X2 票 …… …… 充当顾问 不超越该使合作握住的选出得到选票 (3)各提案组下使合作握住的选出得到选票插图画家列举如下: ①选出非孤独董事(如提案 1,采用等额选出,参加竞选人数为 3 位) 使合作所握住的选出得到选票=使合作所代表的有投得到选票权的存货的总额×3 使合作可以将所握住的选出得到选票在 3 位非孤独董事攻读学位者中恣意分派,但开票 总额不得超越其握住的选出得到选票。 ②选出孤独董事(如清单 2,采用等额选出,参加竞选人数为 4 位) 6 / 10 使合作所握住的选出得到选票=使合作所代表的有投得到选票权的存货的总额×4 使合作可以将所握住的选出得到选票在 4 位孤独董事攻读学位者中恣意分派,但开票总 数不得超越其握住的选出得到选票。 ③选出非职工代表监事(如清单 3,采用等额选出,参加竞选人数为 2 位) 使合作所握住的选出得到选票=使合作所代表的有投得到选票权的存货的总额×2 使合作可以将所握住的选出得到选票在 2 非职工代表和面积的攻读学位者的恣意分派,但 开票总额不得超越其握住的选出得到选票。 对完全相同的事物提案的投得到选票,该当是高音部失效。。 二、深圳防护买卖所买卖身体投得到选票顺序 1、开票时期:2017 年 6 月 30 当天买卖时期,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00; 2、使合作可登录防护公司买卖客户开票投得到选票。 三、深圳份网上开票投得到选票顺序 1、电网络开票体系的开票时期为 2017 年 6 月 29 日后期 15:00,完毕时 间为 2017 年 6 月 30 日后期 15:00。 2、使合作经过电网络开票体系开票。,据深圳防护买卖所使就职 电网络通信最大限度的认同号码簿(2016) 年 4 最大限度的认同条例,售得 深圳防护买卖所数字证明或深圳防护买卖所。可以登录考虑到的最大限度的验证处理。 电网络开票体系 定期地用水砣测深柱反省。 3、由于所走快的服侍的使合作密电码或数字证明,可登录 在定期地时期内经过深市电网络开票体系停止开票。 (1)登录后,在“股票上市的公司使合作大会列表”选择“蓝色技术存货的限定的 公司 2017 次要的次特殊使合作大会”; (2)进入后点击开票。,选择用户名密电码登录。,输出你的防护 账号和服侍密电码;专心致志数字证明的使就职者可以选择 CA 证明登录; 7 / 10 (3)进入后,点击开票。,争辩Web提词开刀。; (4)致谢和转发开票归结为。。 8 / 10 附件二:致谢达标使服役托书 蓝色技术存货的限定的公司 2017 次要的次特殊使合作大会致谢达标使服役托书(1/2) 兹付托_____________________(神学家/女儿)代表本身(本公司)列席蓝色技术存货的 限定的公司 2017 次要的次特殊使合作大会,并代表我本身(本公司)计划的 致谢达标使服役托书的指代行使开票投得到选票权,免得缺乏指代,代理人有权争辩本身的愿望开票。,并 签字这次会签字的相互关系排成一行行走。。 我/我们家对使合作大会提案的投得到选票视域/投得到选票: 提 凡例: 案 柱子被勾掉了。 提案选派 得到选票/得到选票 编 的纵队可 码 以开票 积聚开票提案(采用等额选出,填报投给攻读学位者的选出得到选票) 提案 1 《发生着的选出第三届董事会非孤独董事的议 被选出人数(3) 案》 选出周群飞女儿为董事会第三位孤独董事 票 √ 选出郑俊孔柏客为董事会第三届孤独董事 票 √ 选出周欣怡女儿为董事会第三届孤独董事 票 √ 提案 2 发生着的当前的选出董事会第三名孤独董事的清单 被选出人数(4) 选出饶育蕾女儿为第三届董事孤独董事 票 √ 注:1、这次使合作大会第1至3项提案采用积聚开票制。请在所列每项清单投得到选票栏中填写详细认可的股 数,要不然完全无用。执行积聚开票时,使合作握住的开票总额整个效果其所富国的存货的数与参加竞选出董事或监事人数的 结果。使合作可以将其握住的整个开票权按愿望停止分派机会一个位或几位董事攻读学位者或监事攻读学位者。(如 当前的打“√”, 代表将握住的开票权中间分给打“√”的攻读学位者);2、提案4的投得到选票象征为“√”,请付托使合作对 该提案选择认可、支持或弃权,并在实质性的表格内打勾,三者中最好的选宁愿,选择一结束的,则留意付托 使合作对看重事项投弃权票。 付托使合作姓名(选派): 付托使合作标识号(最大限度的证或营业执照): 付托使合作持股整个效果: 受信托的姓名: 受信托的最大限度的证号码: 付托日期: 阐明:1、本致谢达标使服役托的无效期:自本致谢达标使服役托书签字之日至这次使合作大会完毕; 2、致谢达标使服役托书准备排印的书面材料或按结束体式便宜均无效;社团付托须插上插头单位威信。 9 / 10 蓝色技术存货的限定的公司 2017 次要的次特殊使合作大会致谢达标使服役托书(2/2) 兹付托_____________________(神学家/女儿)代表本身(本公司)列席蓝色技术存货的 限定的公司 2017 次要的次特殊使合作大会,并代表我本身(本公司)计划的 致谢达标使服役托书的指代行使开票投得到选票权,免得缺乏指代,代理人有权争辩本身的愿望开票。,并 签字这次会签字的相互关系排成一行行走。。 我/我们家对使合作大会提案的投得到选票视域/投得到选票: 提 凡例: 案 柱子被勾掉了。 提案选派 得到选票/得到选票 编 的纵队可 码 以开票 选出姚玉伦神学家为第三届董事孤独董事 票 √ 唐国平被选第三届董事会孤独董事 票 √ 王一高神学家被选第三届董事会孤独董事 票 √ 提案 3 《发生着的选出第三届中西部及东部各州的县议会非职工代表监事 被选出人数(2) 的清单》 选出旷洪峰神学家为第三届中西部及东部各州的县议会非职工代表监事 票 √ 翁永杰神学家被选为T非全体职员代表地产管理人 票 √ 提案 4 发生着的惩戒<公司条例>的清单》 □认可 □支持 □弃权 √ 注:1、这次使合作大会第1至3项提案采用积聚开票制。请在所列每项清单投得到选票栏中填写详细认可的股 数,要不然完全无用。执行积聚开票时,使合作握住的开票总额整个效果其所富国的存货的数与参加竞选出董事或监事人数的 结果。使合作可以将其握住的整个开票权按愿望停止分派机会一个位或几位董事攻读学位者或监事攻读学位者。(如 当前的打“√”, 代表将握住的开票权中间分给打“√”的攻读学位者);2、提案4的投得到选票象征为“√”,请付托使合作对 该提案选择认可、支持或弃权,并在实质性的表格内打勾,三者中最好的选宁愿,选择一结束的,则留意付托 使合作对看重事项投弃权票。 付托使合作姓名(选派): 付托使合作标识号(最大限度的证或营业执照): 付托使合作持股整个效果: 受信托的姓名: 受信托的最大限度的证号码: 付托日期: 阐明:1、本致谢达标使服役托的无效期:自本致谢达标使服役托书签字之日至这次使合作大会完毕; 2、致谢达标使服役托书准备排印的书面材料或按结束体式便宜均无效;社团付托须插上插头单位威信。 10 / 10反复搜狐,检查更多

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